Λουξεμβούργο, 16 Οκτωβρίου 2026
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα πέντε ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με την επιχείρηση «Midas». Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό έρευνα φέρεται να εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, ένα σύνθετο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Οι εμπλεκόμενοι πωλούσαν έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) μέσω εταιρειών και εξαφανισμένων εμπόρων (missing traders) με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν δημιουργήσει και να έλεγχαν το κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ. Με την υποστήριξη πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα. Επιπλέον, δεσμεύθηκαν χρηματικά ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Κατάλογος συνεργαζόμενων φορέων και εθνικών αρχών με τη σημαντικότερη συμμετοχή
Γερμανία:
– Φορολογική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ (Bielefeld).
Κύπρος:
– Τμήμα Φορολογίας.
– Αστυνομία Κύπρου:
– Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.
– Υπηρεσία Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων.
– Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
Ελλάδα:
– Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης.
– Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Ιταλία:
– Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza), Τμήμα Desenzano del Garda.
