Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2026
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία), πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη έρευνες και ανακριτικές ενέργειες στην Σλοβακία, στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο κύκλωμα τελωνειακής απάτης κατά την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων από την Κίνα, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι. Η έρευνα φέρει την κωδική ονομασία «Pantastic».
Έρευνες και έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων, τελωνειακών αντιπροσώπων και μεταφορικών εταιρειών στην Σλοβακία. Επίσης, εξετάστηκαν πέντε τελωνειακοί υπάλληλοι. Τουλάχιστον 50 ύποπτοι βρίσκονται υπό έρευνα.
Στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν διάφορες εισαγωγικές επιχειρήσεις, μεταφορείς και τελωνειακοί αντιπρόσωποι και η οποία δημιούργησε και λειτουργούσε ένα σύστημα απάτης, μέσω του οποίου μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων εισάγονταν λαθραία από την Κίνα στην ΕΕ, με καταχρηστική χρήση του τελωνειακού καθεστώτος 42 (Customs Procedure 42 – CP42).
Το καθεστώς αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εφόσον τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο φόρος πρέπει στη συνέχεια να καταβληθεί κατά την παράδοση των αγαθών.
Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που εμπλέκονται στο κύκλωμα, το οποίο λειτουργούσε από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019, φέρονται να εξέδωσαν τουλάχιστον 3.681 πλαστά Ενιαία Διοικητικά Έγγραφα (ΕΔΕ), προκειμένου να διευκολύνουν την εισαγωγή κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων στην ΕΕ μέσω πολλαπλών σημείων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων λιμένων στην Γερμανία και την Σλοβενία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπορεύματα μεταφέρονταν στη συνέχεια με φορτηγά στα τελωνεία της Νίτρα και της Τρνάβα, στην Σλοβακία, όπου δηλώνονταν για τελωνισμό και τίθεντο σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Οι ύποπτοι δήλωναν ψευδώς ότι ο τελικός προορισμός των εμπορευμάτων ήταν η Τσεχία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να επωφεληθούν από την απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ κατά τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων. Ωστόσο, γνώριζαν εκ των προτέρων ότι τα εμπορεύματα δεν θα παραδίδονταν στους παραλήπτες που αναφέρονταν στα έγγραφα, αλλά σε άλλους οικονομικούς φορείς σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να καταβάλλεται ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου τα εμπορεύματα παραδίδονταν πραγματικά.
Το κύκλωμα φαίνεται επίσης ότι περιλάμβανε συστηματική υποτιμολόγηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, με σκοπό τη μείωση των τελωνειακών δασμών.
Ως αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών, εκτιμάται ότι αποφεύχθηκε η καταβολή τελωνειακών δασμών ύψους τουλάχιστον 44,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο μη καταβληθείς ΦΠΑ υπερβαίνει τα 190 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, άτομα που εργάζονταν σε τελωνειακές υπηρεσίες, μέλη της οικονομικής διοίκησης και στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου φέρονται να παραβίασαν τα καθήκοντά τους, αποδεχόμενα δωροδοκίες από μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Σε αντάλλαγμα, διευκόλυναν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με σημαντικά υποτιμημένη αξία, στο πλαίσιο του καθεστώτος απαλλαγής από τον ΦΠΑ CP42, βάσει πλαστογραφημένων εγγράφων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το συνολικό ποσό των δωροδοκιών που καταβλήθηκαν στους συγκεκριμένους δημόσιους υπαλλήλους εκτιμάται σε 12 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αναφοράς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Φορολογικής Διοίκησης της Σλοβακίας (Kriminálny úrad finančnej správy).
Όλα τα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια της Σλοβακίας.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
