Ένοχοι ο επικεφαλής και μέλη εγκληματικού κυκλώματος για απάτη ΦΠΑ ύψους 520 εκατ. ευρώ με διασυνδέσεις με τη μαφία
Λουξεμβούργο, 17 Σεπτεμβρίου 2026 – Ανακοινώσεις EPPO
Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ένας από τους επικεφαλής, καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο του Μιλάνου (Ιταλία) για οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνική εγκληματική οργάνωση, απάτη στον ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μιλάνο και το Παλέρμο (Ιταλία), με την κωδική ονομασία «Moby Dick». Ο δικαστής διέταξε επίσης τη δήμευση ποσού άνω των 300 εκατ. ευρώ και επιβεβαίωσε τις επιβαρυντικές περιστάσεις που απορρέουν από την παροχή συνδρομής του εγκληματικού κυκλώματος σε μαφιόζικη οργάνωση και τη χρήση μεθόδων της μαφίας.
Πρόκειται για τις πιο πρόσφατες καταδίκες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, μετά τις πρώτες καταδίκες που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο.
Όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, η έρευνα «Moby Dick» αφορά εγκληματικό κύκλωμα που ευθύνεται για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία προκάλεσε ζημία ύψους 520 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών. Μεταξύ 2020 και 2023, η ομάδα εξέδωσε τιμολόγια για την πώληση AirPods, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών ειδών συνολικής αξίας άνω των 1,3 δισ. ευρώ.
Ένα από τα άτομα που καταδικάστηκαν ήταν ένας από τους επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος και παρέμενε φυγόδικος επί έξι μήνες, αφού είχε διαφύγει τη σύλληψη στην Πράγα (Τσεχία) τον Νοέμβριο του 2024. Παραδόθηκε στις αρχές τον Μάιο του 2025 και έκτοτε τελεί υπό δικαστικούς περιορισμούς.
Ένας ακόμη από τους καταδικασθέντες ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή χρημάτων από φατρία της Καμόρα και την επένδυσή τους στο εγκληματικό κύκλωμα, το οποίο είχε οργανώσει αυτό το τεράστιο σχέδιο φοροδιαφυγής. Τα χρήματα που διοχετεύονταν από τη μαφία στο κύκλωμα όχι μόνο αύξαναν τα κέρδη του, αλλά χρησίμευαν επίσης για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων της.
«Οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν αυτό για το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προειδοποιεί εδώ και χρόνια: οι μαφιόζικες οργανώσεις επενδύουν στην απάτη στον ΦΠΑ ως μέσο για τη νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Προκαλούν τεράστιες ζημίες στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ πρέπει να καταστεί προτεραιότητα για την ΕΕ και ακρογωνιαίος λίθος της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμηση της απάτης», δήλωσε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Laura Kövesi.
Ποινές φυλάκισης και δημεύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο δικαστής της προκαταρκτικής ακρόασης του Δικαστηρίου του Μιλάνου εξέδωσε τις καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία αφορούσε έξι κατηγορούμενους. Όλοι είχαν ζητήσει να δικαστούν με τη συνοπτική διαδικασία, επωφελούμενοι από μείωση της ποινής.
Στους έξι κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από τέσσερα έτη έως επτά έτη και δύο μήνες, μετά τη μείωση κατά ένα τρίτο που προβλέπεται στο πλαίσιο της συνοπτικής διαδικασίας. Οι ποινές περιλάμβαναν επίσης παρεπόμενες κυρώσεις, με ορισμένους από τους κατηγορούμενους να στερούνται διά βίου του δικαιώματος άσκησης δημόσιου αξιώματος και να τίθενται σε δικαστική ανικανότητα για όσο διάστημα εκτίουν την ποινή τους, ενώ σε άλλους επιβλήθηκε πενταετής στέρηση του δικαιώματος άσκησης δημόσιου αξιώματος. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και κατοχής διοικητικών θέσεων σε εταιρείες.
Επιπλέον, ο δικαστής διέταξε τη δήμευση κερδών άνω των 300 εκατ. ευρώ που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και ακινήτων και εταιρικών συμμετοχών που ανήκαν στους κατηγορούμενους.
Ο δικαστής έκανε δεκτή σχεδόν στο σύνολό της την εκδοχή της εισαγγελικής αρχής σχετικά με τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ήταν οργανωμένη σε διαφορετικούς, ομοσπονδιακά συνδεδεμένους επιχειρησιακούς πυρήνες και δραστηριοποιούνταν σε πολλές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω ενός σύνθετου δικτύου εγχώριων και αλλοδαπών εταιρειών, μεταξύ των οποίων «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders), μεσάζοντες και ενδιάμεσες εταιρείες.
Η συνολική διαδικασία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας αφορά περισσότερα από 400 φυσικά και νομικά πρόσωπα ως υπόπτους. Μετά τις εντολές κατάσχεσης ορισμένοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις οφειλές τους προς τις φορολογικές αρχές μετά την έρευνα.
Η έρευνα προέκυψε από δύο παράλληλες διαδικασίες που διεξήχθησαν από την ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) του Βαρέζε και του Μιλάνου και από την Ιταλική Κρατική Αστυνομία (Polizia di Stato) – την Κινητή Ομάδα του Παλέρμο και τη SISCO – σε συνεργασία με την Κεντρική Επιχειρησιακή Υπηρεσία και τη μονάδα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Αστυνομίας (PEF) του Παλέρμο. Οι δύο διαδικασίες στη συνέχεια συνενώθηκαν, υπό την καθοδήγηση των γραφείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μιλάνο και το Παλέρμο.
Η απόφαση εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό και μπορεί να ασκηθεί έφεση.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
