Γερμανία: Νέες καταδίκες σε μεγάλη υπόθεση απάτης στον ΦΠΑ με πολυτελή αυτοκίνητα και προστατευτικές μάσκες
Λουξεμβούργο, 14 Ιουλίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βερολίνο (Γερμανία) πέτυχε την καταδίκη τριών κατηγορουμένων από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για οργανωμένη απάτη στον ΦΠΑ, που αφορούσε το εμπόριο πολυτελών οχημάτων και ιατρικών προστατευτικών μασκών.
Στις 10 Ιουλίου 2026, το Περιφερειακό Δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις κατηγορούμενους, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για οργανωμένη απάτη στον ΦΠΑ, συνέργεια σε απάτη στον ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία εγγράφων. Ένας από αυτούς καταδικάστηκε επίσης για απάτη σε επιδοτήσεις, καθώς είχε αποκτήσει παράνομα δάνεια στήριξης λόγω της πανδημίας COVID-19 μέσω εταιρειών που συνδέονταν με το εγκληματικό δίκτυο.
Η παρούσα διαδικασία αφορούσε μέλη της δεύτερης βαθμίδας της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τον φοροτεχνικό της, μετά από προηγούμενη απόφαση του Ιουνίου 2024, με την οποία είχαν καταδικαστεί πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τριών βασικών αρχηγών της οργάνωσης. Δύο από τους καταδικασθέντες είχαν διαφύγει μετά τις ανακριτικές ενέργειες στην αρχική υπόθεση. Ο ένας συνελήφθη στην Κροατία τον Ιούλιο του 2025 βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ ο άλλος παραδόθηκε αργότερα αυτοβούλως στις αρχές.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στη Γερμανία και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά και πολυτελή ρολόγια στην Κροατία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Οι ποινές φυλάκισης που επέβαλε το δικαστήριο κυμαίνονται από τέσσερα έτη και δέκα μήνες έως επτά έτη και τέσσερις μήνες, ενώ η απόφαση υπόκειται ακόμη σε ένδικα μέσα.
Όπως είχε ανακοινωθεί και σε προηγούμενη ενημέρωση, οι καταδίκες αφορούν εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο πολυτελών οχημάτων και ιατρικών προστατευτικών μασκών την περίοδο 2019–2024, μέσω δικτύου εταιρειών σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Γερμανία και η Πολωνία. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, εικονικές εταιρείες και «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), προκειμένου να αποκρύπτουν τις δραστηριότητές τους, να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και να διεκδικούν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η φορολογική ζημία που προκλήθηκε από το συγκεκριμένο κύκλωμα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση παράνομων εσόδων ύψους άνω των 9 εκατ. ευρώ από τους καταδικασθέντες. Επιπλέον, εξέδωσε απόφαση δήμευσης και σε βάρος γερμανικής εταιρείας που είχε ωφεληθεί από τις εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από διάφορες υπηρεσίες φορολογικών ερευνών (Steuerfahndungstellen Berlin und Brandenburg (Potsdam und Cottbus)) και την Αστυνομία του κρατιδίου του Βερολίνου.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
