Η Ελβετία έβαλε λουκέτο σε τράπεζα που κατηγορείται για σχέσεις με το Ιράν και τη Ρωσία
Η ελβετική ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τράπεζα που στοχοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για συναλλαγές με «παράνομους παράγοντες» συνδεδεμένους με τη Ρωσία και το Ιράν τέθηκε σε εκκαθάριση.
Την Πέμπτη, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κινήθηκε για να αποκλείσει τη με έδρα τη Ζυρίχη MBaer Merchant Bank από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατηγορώντας την ότι «διοχέτευσε πάνω από εκατό εκατομμύρια δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για λογαριασμό παράνομων παραγόντων που συνδέονται με το Ιράν και τη Ρωσία».
Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η ελβετική εποπτική αρχή τραπεζών και χρηματοπιστωτικών αγορών Finma ανέφερε ότι η εντολή εκκαθάρισης κατά της MBaer τέθηκε σε ισχύ αφού η τράπεζα απέσυρε την έφεσή της.
Η Finma δήλωσε ότι προχώρησε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της τράπεζας πριν από τρεις εβδομάδες, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η τράπεζα δεν διαθέτει επαρκή δομή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, επιτρέποντας έτσι σε πελάτες να παρακάμπτουν επίσημες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων».
Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι κατά το διάστημα που η MBaer προσέβαλλε τις αποφάσεις, της είχε απαγορευτεί να επικοινωνεί δημοσίως σχετικά με τα μέτρα.
Η αρχή δήλωσε ότι είχε κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων κατά της MBaer το 2024, αφού διαπίστωσε διασυνδέσεις με πελάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Η Finma πρόσθεσε ότι εντόπισε «συγκεκριμένες ενδείξεις ότι η MBaer Merchant Bank AG βοήθησε ενεργά πελάτες να παρακάμπτουν επίσημες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων».
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, το 98% των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας προερχόταν από πελάτες υψηλού κινδύνου. Η τράπεζα διαχειριζόταν 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στα τέλη του 2025 για περίπου 700 πελάτες. Η MBaer ιδρύθηκε το 2018 από τον Μίχαελ Μπάερ, δισέγγονο του Γιούλιους Μπάερ, ιδρυτή του ιδιωτικού τραπεζικού ομίλου με έδρα τη Ζυρίχη.
