Η EPPO πραγματοποιεί έρευνες και συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ΦΠΑ ύψους 60 εκατ. ευρώ
Λουξεμβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία) πραγματοποίησε σήμερα έρευνες και συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν αγαθά σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 20 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμανία) και στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, ρολόγια πολυτελείας, τσάντες και οχήματα αξίας περίπου 300.000 ευρώ, καθώς και ένα γεμάτο πυροβόλο όπλο. Η αξία των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών εξακολουθεί να αξιολογείται.
Η υπόθεση αφορά ένα ύποπτο σύστημα μεγάλης κλίμακας απάτης στον ΦΠΑ, στο οποίο εμπλέκονται «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders) και εικονικές εταιρείες. Τέτοιου είδους συστήματα εκμεταλλεύονται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και βασίζονται σε δίκτυα εταιρειών που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ή για τη διευκόλυνση της παράνομης έκπτωσης ή επιστροφής ΦΠΑ.
Η έρευνα της EPPO, με την κωδική ονομασία Money Cat, αφορά επί του παρόντος εννέα υπόπτους, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Βελγίου. Η δραστηριότητά τους αφορούσε το εμπόριο διαφόρων αγαθών, από προστατευτικές μάσκες έως υλικά συσκευασίας.
Ένας από τους βασικούς υπόπτους, με έδρα τη Γερμανία, φέρεται να δήλωνε απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ διασυνοριακές παραδόσεις προς πολυάριθμες εταιρείες στη Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες ότι λειτουργούσαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι». Παράλληλα, ο ύποπτος φέρεται να εξέπιπτε παράνομα το ΦΠΑ εισροών βάσει τιμολογίων που είχαν εκδοθεί από εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, δεν παρείχαν πραγματικές υπηρεσίες ή προϊόντα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο πλαίσιο του συστήματος εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι σημαντικά χρηματικά ποσά μεταφέρονταν μέσω διεθνών τραπεζικών διαύλων, πριν μετατραπούν σε μετρητά και αναδιανεμηθούν μέσω του εγκληματικού δικτύου. Οι οικονομικές έρευνες αποκάλυψαν μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Τουρκία.
Εκτιμάται ότι η φορολογική ζημία που συνδέεται με το συγκεκριμένο σύστημα υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσό εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Οι έρευνες και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη των ακόλουθων αρχών:
• Γερμανία: Υπηρεσία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος (LBF NRW), Αστυνομικές Διευθύνσεις (Polizeipräsidium) Άαχεν και Ντίσελντορφ.
• Βέλγιο: ανακριτής, Βελγική Ομοσπονδιακή Αστυνομία: Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Οργανωμένου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (CDGEFID), Ομοσπονδιακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (FCCU), Μονάδα Υποστήριξης Σκύλων (DACH) με τρεις ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού μετρητών και Μονάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CDBC).
Η Εισαγγελία του Ντούισμπουργκ (Staatsanwaltschaft Duisburg) συνέδραμε στη διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας διοικητική και νομική υποστήριξη.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
