Η EPPO συλλαμβάνει ακόμη έναν ύποπτο και κατάσχει περιουσιακά στοιχεία ύψους 3,5 εκατ. ευρώ
(Λουξεμβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2026)
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες), συνελήφθη ακόμη ένας ύποπτος στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακά συστήματα απάτης στον ΦΠΑ, τα οποία συνδέονται με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών συσκευών. Η έρευνα φέρει την κωδική ονομασία «Escape Room». Παράλληλα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,5 εκατ. ευρώ.
Η σύλληψη αυτή ακολουθεί την κράτηση οκτώ υπόπτων στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία τον Οκτώβριο του 2025.
Ο ύποπτος φέρεται να ήταν μέλος των εγκληματικών οργανώσεων που βρίσκονται υπό έρευνα. Σύμφωνα με τις αρχές, ενεργούσε ως μεσάζων στο σύστημα «καρουζέλ» ΦΠΑ, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ εταιρειών της αλυσίδας και αιτούμενος από τη φορολογική διοίκηση επιστροφές ΦΠΑ τις οποίες δεν δικαιούταν.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, μετά τα ερευνητικά μέτρα που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, αρχικά συνέχισε τις δραστηριότητές του μέσω μιας εταιρείας-ενδιάμεσου («buffer company»), η οποία χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση του δόλιου συστήματος ΦΠΑ, προτού μεταφέρει τις δραστηριότητές του σε νεοσυσταθείσα εταιρεία. Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες για τη σύσταση της νέας αυτής εταιρείας, επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση του συστήματος.
Ο άνδρας προσήχθη για ανάκριση στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση.
Η δράση του συγκεκριμένου υπόπτου εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσε ζημία περίπου 4 εκατ. ευρώ στην ολλανδική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ και αδικαιολόγητων αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ.
Κατόπιν αιτήματος της EPPO, η ολλανδική Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών (FIOD) πραγματοποίησε έρευνες στην κατοικία του υπόπτου και σε τρεις επαγγελματικούς χώρους στο Capelle aan den IJssel, κοντά στο Ρότερνταμ. Κατασχέθηκαν φυσικά και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, κατασχέθηκαν ακίνητα, ένα αυτοκίνητο, αποθέματα εμπορευμάτων, απαιτήσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3,5 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα «Escape Room» αφορά ένα διασυνοριακό δίκτυο απάτης στον ΦΠΑ, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία και συνδεόταν με το εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εικονικές εταιρείες και πλαστά τιμολόγια για να αποκρύπτει συναλλαγές και να αποφεύγει την καταβολή ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ζητούσε δολίως επιστροφές ΦΠΑ τις οποίες δεν δικαιούταν. Η εκτιμώμενη ζημία που προκάλεσε το εγκληματικό δίκτυο περιλαμβάνει 22 εκατ. ευρώ μη καταβληθέντος ΦΠΑ στις Κάτω Χώρες και 47 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
