Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαρθρώνει δίκτυο λαθρεμπορίου καπνού που δρούσε σε Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο

Λουξεμβούργο, 24 Μαρτίου 2025

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Τορίνο (Ιταλία) εξάρθρωσε δίκτυο λαθρεμπορίου καπνού που δρούσε σε Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε σήμερα σε πολλαπλές συλλήψεις. Πάνω από 40 τόνοι παράνομων καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν επίσης στο πλαίσιο της έρευνας, με την κωδική ονομασία «Borotalco» (ταλκ).

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανάλυση ύποπτων κινήσεων εμπορευματοκιβωτίων που έφταναν στο λιμάνι της Γένοβας (περιφέρεια Λιγουρίας), γεγονός που κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση μιας διακρατικής εγκληματικής οργάνωσης με επιχειρησιακή βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και διασυνδέσεις σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Με βάση τα στοιχεία, ο καπνός δηλωνόταν ότι προερχόταν από την Αρμενία, το Ντουμπάι (ΗΑΕ) και την Ισπανία και εισερχόταν στην ιταλική επικράτεια μέσω του λιμένα της Γένοβας, χρησιμοποιώντας θαλάσσιες και εμπορικές διαδρομές σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγονται οι τελωνειακοί έλεγχοι. Οι διαδρομές αυτές διέρχονταν από τη Γεωργία, την Κένυα, τις Κάτω Χώρες και την Τουρκία, προκειμένου να αποκρυφθεί η πραγματική προέλευση των παράνομων εμπορευμάτων. Η οργάνωση είχε δημιουργήσει δίκτυο συνεργατών στις χώρες αυτές, με τα τσιγάρα να προορίζονται τελικά για τη μαύρη αγορά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια εταιρεία στην περιοχή της Γένοβας φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για δηλώσεις αποστολών στις τελωνειακές διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Η εταιρεία διέθετε επίσης αποθήκες στην επαρχία της Αλεσάνδρια, κοντά στο λιμάνι της Γένοβας, για την εκφόρτωση και αποθήκευση του λαθραίου καπνού μέχρι τη μεταφορά του σε άλλους προορισμούς, καθώς και για την αποθήκευση υλικών κάλυψης που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη του παράνομου φορτίου. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν ως οικοδομικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των κιβωτίων τσιγάρων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνταν ψευδείς πυθμένες ως κρυφές θήκες ενσωματωμένες στα εμπορευματοκιβώτια για την απόκρυψη του καπνού.

Για την απόκρυψη της ταυτότητας των παραληπτών στις τελωνειακές δηλώσεις, ένας ειδικός πληροφορικής από την περιφέρεια της Καμπανίας δημιούργησε και διαχειριζόταν ψεύτικες ιστοσελίδες και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτιμάται ότι η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε επίσης κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας, ώστε να αποφεύγει την παρακολούθηση από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Πέντε ύποπτοι σε προσωρινή κράτηση

Κατόπιν αιτήματος της EPPO, ο Δικαστής Προκαταρκτικών Ερευνών στο Δικαστήριο της Γένοβας διέταξε την προσωρινή κράτηση πέντε υπόπτων, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, καθώς και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Νωρίτερα στην έρευνα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρησιακές ενέργειες στο λιμάνι της Γένοβας, οδηγώντας στην κατάσχεση σχεδόν 41 τόνων βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, με εκτιμώμενη απώλεια τελωνειακών δασμών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η αγοραία αξία των κατασχεθέντων στην Ιταλία εκτιμάται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα μπορούσε να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί εάν τα φορτία είχαν φτάσει στον τελικό τους προορισμό.

Η έρευνα υποστηρίζεται από το διεθνές επιχειρησιακό δίκτυο κατά της μαφίας @ON και από την Europol, με πρόσθετη συνδρομή από εθνικές αρχές επιβολής του νόμου – αναδεικνύοντας τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η συνεργασία με τη βρετανική HM Revenue & Customs και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων και Ασφάλειας Συνόρων της Ελβετίας (FOCBS) ήταν επίσης καθοριστική για την έρευνα.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Κατάλογος βασικών συνεργατών και εθνικών αρχών που συμμετείχαν:

– Europol
– Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (SCIP)
– Επιχειρησιακό Κέντρο της Διεύθυνσης Διερεύνησης κατά της μαφίας (D.I.A.) της Γένοβας, η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας (Guardia di Finanza) της Γένοβας, Τμήμα Καταπολέμησης Απάτης της Ιταλικής Αρχής Τελωνείων και Μονοπωλίων της Γένοβας (ADM)
– Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Metropolitan Police Service και η His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)
– Η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος της Πολωνίας στη Βαρσοβία και στο Κίελτσε
– Η Τελωνειακή Αρχή Παρισιού (Douanes de Paris) στη Γαλλία
– Στην Ελβετία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων και Ασφάλειας Συνόρων (FOCBS) – Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)