Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέλαβε πέντε φερόμενους ως επικεφαλής κυκλώματος απάτης ΦΠΑ με ασύρματα ακουστικά
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), συνελήφθησαν στην Τσεχία πέντε άτομα, τα οποία φέρονται να είναι οι οργανωτές εγκληματικού κυκλώματος απάτης στον ΦΠΑ που αφορούσε πωλήσεις ασύρματων ακουστικών. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, με την κωδική ονομασία «Echo», κατασχέθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, την Γερμανία και την Λιθουανία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ύποπτοι φέρονται να είναι οι επικεφαλής οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η οποία λειτουργούσε σύστημα απάτης στον ΦΠΑ με αντικείμενο AirPods τουλάχιστον από το 2019, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία ύψους 20 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2019-2023.
Το κύκλωμα είχε σχεδιαστεί ώστε να εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών για την προσομοίωση διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες μπορούσαν να ζητούν επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς ο αντίστοιχος ΦΠΑ να δηλώνεται ή να καταβάλλεται στην Γερμανία.
Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, οι ύποπτοι ήταν οι διαχειριστές ή οι πραγματικοί διοικούντες εταιρειών που συμμετείχαν στις εικονικές αλυσίδες εφοδιασμού και οι οποίες βρίσκονταν στην Βουλγαρία, την Τσεχία, την Γερμανία, την Ουγγαρία, την Λιθουανία και την Σλοβακία.
Εκτός από τις συλλήψεις, κατασχέθηκαν επίσης ακίνητα στην Τσεχία. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Τσεχία, την Γερμανία και την Λιθουανία.
Σε προγενέστερο στάδιο της ίδιας έρευνας, οκτώ ακόμη ύποπτοι είχαν ήδη καταδικαστεί, μεταξύ των οποίων και ένας από τους βασικούς οργανωτές. Η έρευνα σε βάρος άλλων υπόπτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Η έρευνα υποστηρίχθηκε από τις εθνικές αρχές της Γερμανίας και της Τσεχίας. Στην Γερμανία, συνδρομή παρείχαν η Μονάδα Φορολογικών Ερευνών της Φορολογικής Υπηρεσίας Chemnitz-Süd (Steuerfahndung des Finanzamts Chemnitz-Süd), η Μονάδα Φορολογικών Ερευνών της Φορολογικής Υπηρεσίας Würzburg (Steuerfahndung des Finanzamts Würzburg), καθώς και η Κεντρική Υπηρεσία της Βαυαρίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων (Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung Bayern – ZGV), η οποία υπάγεται στη Γενική Εισαγγελία του Μονάχου (Generalstaatsanwaltschaft München). Στην Τσεχία, συνδρομή παρείχε η Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας – Εθνικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu).
Όλα τα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
