Ισπανία: Δύο συλλήψεις για απάτη 3,3 εκατ. από επιδοτήσεις της ΕΕ
Λουξεμβούργο, 17 Απριλίου 2026
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μαδρίτη (Ισπανία), δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και ένας δημόσιος λειτουργός, για απάτη ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά κονδύλια της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης, με διάρκεια 15 ετών.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις επαρχίες Θαμόρα και Σαλαμάνκα (Ισπανία), με στόχο εγκαταστάσεις εταιρειών και κατοικίες των υπόπτων. Επιπλέον, οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από δώδεκα τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις άνω των 550.000 ευρώ, καθώς και περισσότερα από 40 ακίνητα και αγροτεμάχια στις εν λόγω επαρχίες.
Η έρευνα αφορά ύποπτη απάτη επιδοτήσεων και φερόμενο ξέπλυμα χρήματος. Ένας από τους υπόπτους είναι πρόεδρος τριών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έλαβαν περισσότερες από 20 επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (EAFRD) μεταξύ 2010 και 2025. Ο ύποπτος υπέβαλε αιτήσεις στα ίδια προγράμματα για λογαριασμό και των τριών οργανώσεων. Τα κονδύλια προορίζονταν για την προώθηση της απασχόλησης και την ενθάρρυνση της εγκατάστασης πληθυσμού στις επαρχίες Θαμόρα και Σαλαμάνκα.
Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένοι από τους εργαζομένους των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, που προσλήφθηκαν με χρηματοδότηση της ΕΕ, ήταν συγγενείς του υπόπτου, οι οποίοι στην πραγματικότητα εργάζονταν για τον ίδιο, προωθώντας συγκεκριμένα κρασί που παραγόταν από το οινοποιείο του στην επαρχία Θαμόρα.
Επιπλέον, φέρεται ότι οι επιδοτήσεις εξασφαλίστηκαν με τη συνδρομή της συντρόφου του υπόπτου, δημόσιας λειτουργού, η οποία χρησιμοποίησε τη θέση της για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ύποπτος δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρειών για την εκτροπή των κονδυλίων, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και μία εταιρεία που φερόταν να προωθεί διασυνοριακή συνεργασία σε περισσότερα από 100 χωριά στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Φέρεται επίσης ότι χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών στην Πορτογαλία, υπό τον έλεγχό του, για το ξέπλυμα των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα.
Εκτιμάται ότι σημαντικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ακίνητα και για την ίδρυση του οινοποιείου του υπόπτου σε πόλη της επαρχίας Θαμόρα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε τη στήριξη της Guardia Civil στη Σαλαμάνκα, της Τελωνειακής Υπηρεσίας των Θαμόρα, Σαλαμάνκα και Βαγιαδολίδ (Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid) και της Ισπανικής Φορολογικής Αρχής (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
