Ιταλία: Δέκα καταδίκες σε υπόθεση απάτης ΦΠΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ στο εμπόριο πλαστικών
Λουξεμβούργο, 22 Ιουλίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Τορίνο της Ιταλίας πέτυχε την καταδίκη δέκα κατηγορουμένων από το Δικαστήριο της Νόλα, στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης στον ΦΠΑ που αφορούσε το εμπόριο πλαστικών προϊόντων.
Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για αδικήματα όπως απάτη στον ΦΠΑ, χρήση και έκδοση εικονικών τιμολογίων, καθώς και συναφή φορολογικά εγκλήματα. Οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από τρία έτη και τέσσερις μήνες έως τέσσερα έτη και έξι μήνες και υπόκεινται ακόμη σε έφεση.
Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που είχαν ήδη κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, μεταξύ των οποίων μετρητά, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και είδη πολυτελείας, συνολικής αξίας άνω του 1,1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εκδόθηκαν αποφάσεις δήμευσης εις βάρος των καταδικασθέντων και των εμπλεκόμενων εταιρειών για τα παράνομα έσοδα που προέκυψαν από τα αδικήματα.
Όπως είχε ανακοινωθεί και σε προηγούμενη ενημέρωση, η έρευνα αποκάλυψε ένα σύνθετο κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ, το οποίο λειτούργησε από το 2018 έως το 2023 μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο βιομηχανικών πλαστικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση βασιζόταν στην έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία στον ΦΠΑ ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.
Η παράνομη δομή χρησιμοποιούσε ενδιάμεσες εταιρείες που συστηματικά δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους ως προς τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα απέκρυπταν την πραγματική διακίνηση των αγαθών και των χρημάτων μέσω αλυσίδας εικονικών συναλλαγών.
Η έρευνα, με την υποστήριξη της Europol και τη διενέργεια της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza) του Τορίνου, οδήγησε τον Μάρτιο του 2025 στη σύλληψη 13 υπόπτων και στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σλοβακία.
Η ποινική διαδικασία κατά δύο ακόμη κατηγορουμένων συνεχίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Νόλα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
