Κατ’ οίκον συλλήψεις, κατασχέσεις και έρευνες στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ύψους 33 εκατ. ευρώ σχετικά με την εισαγωγή ειδών ένδυσης από την Κίνα στην ΕΕ

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία), ο ανακριτής του Δικαστηρίου του Μιλάνου εξέδωσε εντολή κατ’ οίκον περιορισμού δύο ατόμων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι διαχειρίστηκαν και χρησιμοποίησαν διάφορες εταιρείες για τη διάπραξη αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία άνω των 33 εκατ. EUR, η οποία αφορούσε την εισαγωγή ειδών ένδυσης από την Κίνα στην ΕΕ.

Η έρευνα, που διεξήχθη από την οικονομική αστυνομία της Βενετίας (Guardia di Finanza), εντόπισε ένα κινεζικό ζευγάρι, του οποίου η επιχειρησιακή βάση ήταν στο Μιλάνο, ως κύριους υπόπτους. Από το 2019, φέρεται ότι ασκούσαν de facto έλεγχο σε πολλές εταιρείες που συμμετείχαν σε καθεστώς αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το οποίο αποσκοπούσε στην απόκρυψη της παράνομης εισαγωγής αγαθών στην Ιταλία και της επακόλουθης μεταπώλησής τους στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ που οφειλόταν για τις πράξεις πώλησης.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες διοικούνταν επίσημα από πρόσωπα-βιτρίνες χωρίς αστυνομικά αρχεία και χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν διαδραμάτισαν αποτελεσματικό ρόλο στη διαχείριση των εταιρειών και ενδέχεται να μην γνώριζαν τα αδικήματα που διαπράχθηκαν μέσω των επιχειρήσεων για τις οποίες είχαν καταχωριστεί ως διευθυντές. 

Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο καθεστώς αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ προέκυψε ότι οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες αφανούς εμπόρου είχαν πραγματοποιήσει πωλήσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεν συμμορφώνονταν με τις υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών στοιχείων, με αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ να υπερβαίνει τα 33,4 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, το σύστημα λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση του ζευγαριού.

Ο ανακριτής του Μιλάνου διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της αξίας της ζημίας. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποδοθούν στους υπόπτους στην Ιταλία, η διαταγή μπορούσε να εκτελεστεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες στα σπίτια των υπόπτων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται αθώοι έως ότου αποδειχθούν ένοχοι με τελεσίδικη απόφαση των αρμόδιων ιταλικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.