Πέντε κατηγορούμενοι στην Γερμανία για απάτη ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. που αφορά πωλήσεις diesel

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βερολίνο (Γερμανία) άσκησε ποινικές διώξεις κατά πέντε κατηγορουμένων ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μαγδεβούργου, οι οποίοι φέρονται να εξαπάτησαν τις αρχές με μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται επιπλέον για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για το πρώτο κατηγορητήριο στο πλαίσιο της έρευνας με την κωδική ονομασία «Νερό σε Κρασί».

Όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται πίσω από το σύστημα απάτης φέρονται να διέθεταν στην αγορά τα λεγόμενα «σχεδιασμένα καύσιμα» (designer fuels), δηλαδή χημικά τροποποιημένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγουν τη φορολόγηση, μέσω μιας σύνθετης αλυσίδας τριγωνικών συναλλαγών με τη συμμετοχή πολλών εταιρειών, συγκεκριμένα στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, τα σχεδιασμένα καύσιμα εισέρχονται στη γερμανική αγορά μέσω Πολωνίας, δηλωμένα ψευδώς ως λιπαντικό έλαιο. Μόλις φτάσουν στη Γερμανία, τα προϊόντα φέρονται να επαναχαρακτηρίζονται και να επαναδηλώνονται ως ντίζελ, προκειμένου να παρακαμφθούν οι φόροι ενέργειας. Η πρακτική αυτή διακόπτει την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποκρύπτει την πραγματική φύση και προέλευση των προϊόντων.

Ένας από τους κατηγορουμένους, ο οποίος ενεργούσε ως άτυπος διαχειριστής δύο εταιρειών διανομής πετρελαιοειδών, συνελήφθη τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,1 εκατ. ευρώ στις δύο εταιρείες διανομής πετρελαίου τον Ιούνιο του 2024.

Συνολικά, εκτιμάται ότι οι παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στις έρευνες «Νερό σε Κρασί» προκάλεσαν απώλειες ύψους 45 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ και άνω των 90 εκατ. ευρώ από ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το 2023, εις βάρος του γερμανικού προϋπολογισμού. Πολλές από τις ύποπτες εταιρείες δεν κατέβαλαν ποτέ ούτε ΦΠΑ ούτε φόρο ενέργειας.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίχθηκε από υπαλλήλους φορολογικών ερευνών από το Μαγδεβούργο, το Μπαϊρόιτ και το Βερολίνο/Πότσδαμ, καθώς και από υπαλλήλους τελωνειακών ερευνών από το Ανόβερο/Μαγδεβούργο, το Αμβούργο και το Μόναχο.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και δέκα ετών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο δημόσιο εισαγγελικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.