Πόθεν έσχες: Στο μικροσκόπιο πάνω από 8.000 υπόχρεοι

Περίπου 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες ή κατέθεσαν κενή δήλωση, όπως προκύπτει από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο κατηγορίες ευρημάτων:

• Για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.000 περιπτώσεις για τις οποίες εντοπίστηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα (αποκρυβέντα) περιουσιακά στοιχεία, μέσης συνολικής αξίας 900.000 ευρώ περίπου.
• Για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων προσώπων που υπέβαλαν κενή δήλωση (φαινόμενο «λευκής κόλλας»), εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία, μέσης συνολικής αξίας 1.000.000 ευρώ περίπου.

Παραπομπή στις εισαγγελικές αρχές

Σύμφωνα με την Αρχή, τα παραπάνω ευρήματα αφορούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση δήλωσης λόγω του ότι συνδέονται με ΟΤΑ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είναι ιατροί του ΕΣΥ, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών ή συμβάλλονται με το Δημόσιο.

Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων έχει ήδη παραπεμφθεί ή πρόκειται να παραπεμφθεί άμεσα στις εισαγγελικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Προτιμώμενη πηγή στην Google

Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.