Τσεχία: Έξι κατηγορούμενοι για μεγάλης κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά εισαγωγές αγαθών από την Κίνα
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Οστράβα (Τσεχία) κατέθεσε κατηγορητήριο ενώπιον του δημοτικού δικαστηρίου της Πράγας κατά πέντε ατόμων και μίας εταιρείας για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εξαπάτησαν πάνω από 17,4 εκατ. ευρώ (418 εκατ. CZK) σε ΦΠΑ για αγαθά που εισάγονται από την Κίνα.
Η υπόθεση αφορά εισαγωγές που πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες για τους σκοπούς του ΦΠΑ στην Τσεχία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εγκατεστημένες εκεί. Μετά τον εκτελωνισμό, οι εναγόμενοι δήλωσαν ότι τα εμπορεύματα είχαν παραδοθεί σε εταιρείες άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Πιστεύεται ότι οι εν λόγω αποδέκτες ήταν στην πραγματικότητα εικονικές εταιρείες και ότι, αντ’ αυτού, τα αγαθά παραδόθηκαν σε κέντρα εφοδιαστικής που λειτουργούν από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και, στη συνέχεια, πωλήθηκαν σε καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο ΦΠΑ που οφειλόταν κατά την εισαγωγή των αγαθών από την Κίνα δεν δηλώθηκε ούτε καταβλήθηκε.
Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις από τους κατηγορουμένους, μαζί με την εταιρεία, φέρεται να διέπραξαν τα αδικήματα ως μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Ο πέμπτος κατηγορούμενος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αδικήματα αυτοτελώς και δεν κατηγορείται για συμμετοχή στην οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
Εάν καταδικαστούν, οι τέσσερις κατηγορούμενοι και η εταιρεία αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από εννέα χρόνια έως δεκατρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Ο πέμπτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από δύο έως οκτώ χρόνια.
Η έρευνα διεξήχθη σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος της τσεχικής αστυνομίας (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ).
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια τσεχικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
