Λουξεμβούργο, 7 Οκτωβρίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) πραγματοποίησε έρευνες σε οκτώ χώρες και προχώρησε στη σύλληψη 62 υπόπτων, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, μέσω της εμπορίας κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών. Το εγκληματικό κύκλωμα που ερευνάται στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Hermes» εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία ύψους τουλάχιστον 410 εκατ. ευρώ, λόγω απωλειών ΦΠΑ σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
Περισσότερες από 300 έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε κατοικίες υπόπτων και γραφεία εταιρειών που ανήκουν στην οργανωμένη εγκληματική ομάδα, καθώς και σε γραφεία φορολογικών συμβούλων, δικηγόρων και μεταφορικών εταιρειών. Επιπλέον, συνελήφθησαν 62 ύποπτοι στην Πορτογαλία (39), την Ισπανία (20) και την Ιταλία (τρεις).
Οι διωκτικές αρχές εκτέλεσαν επίσης εντολές κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας έως 310 εκατ. ευρώ. Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και εταιρικά μερίδια, ενώ κατασχέθηκαν ακίνητα και οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και μετρητά και χρυσά νομίσματα, συνολικής αξίας έως 9 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, οι διακρατικές εγκληματικές ομάδες που ερευνώνται δημιούργησαν ένα πολύπλοκο δίκτυο ενδιάμεσων εταιρειών στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Μάλτα, με σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Για τον σκοπό αυτό, τα αγαθά διακινούνταν μέσω μιας εικονικής αλυσίδας εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίοι εξαφανίζονταν χωρίς να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, άλλες εταιρείες της ίδιας εικονικής αλυσίδας ζητούσαν επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
Ένα εγκληματικό οικοσύστημα με πολλαπλές διασυνδέσεις
Η επιχείρηση «Hermes» αφορά δύο διακριτές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνεργάζονταν με σκοπό τη μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών τους. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να είχαν δημιουργήσει ξεχωριστά κυκλώματα απάτης τύπου «καρουζέλ», χρησιμοποιώντας παράλληλα η μία τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις και τα διαθέσιμα εμπορεύματα της άλλης.
Επιπλέον, φέρονται να αξιοποιούσαν συχνά η μία τις υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας της άλλης και να διοχέτευαν τα παράνομα έσοδά τους μέσω των εταιρειών τους, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τον συντονισμό των ενεργειών τους χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.
Οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν παρόμοιο τρόπο δράσης και, εν μέρει, τα ίδια πρόσωπα με εκείνα που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Admiral» και «Moby Dick» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Και οι δύο εγκληματικές ομάδες δραστηριοποιούνταν προηγουμένως σε άλλες χώρες, αλλά μετέφεραν γεωγραφικά τη δραστηριότητά τους προκειμένου να συνεχίσουν την απάτη χωρίς να γίνουν αντιληπτές.
Ένας από τους υπόπτους που ερευνώνται ήταν στο παρελθόν επικεφαλής εγκληματικού δικτύου, το οποίο ήταν υπεύθυνο για κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ με στόχο τη Σουηδία, κατά την περίοδο 2019-2023.
Όταν το κύκλωμα τέθηκε υπό έρευνα από τις σουηδικές αρχές και οι εμπλεκόμενες εταιρείες πτώχευσαν, ο ύποπτος μετέβη στην Πορτογαλία, προκειμένου να οργανώσει ένα παρόμοιο, μεγάλης κλίμακας κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ, ιδρύοντας εταιρείες μέσω συγγενικών του προσώπων και ατόμων της εμπιστοσύνης του.
Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, ο συγκεκριμένος κλάδος των εγκληματικών οργανώσεων παρείχε επίσης υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές ομάδες.
Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πώς μια εγκληματική οργάνωση μπορεί να ανασυγκροτηθεί έπειτα από την επέμβαση των διωκτικών αρχών, καθιστώντας αναγκαία μια νέα, άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Στην επιχείρηση «Hermes» συμμετείχαν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Μαδρίτη (Ισπανία), το Πόρτο (Πορτογαλία), το Μιλάνο και το Παλέρμο (Ιταλία), το Παρίσι (Γαλλία), το Γκρατς (Αυστρία), τη Βαλέτα (Μάλτα), το Βουκουρέστι (Ρουμανία), το Ρότερνταμ (Ολλανδία), τη Φρανκφούρτη (Γερμανία) και το Βίλνιους (Λιθουανία), με την υποστήριξη της Europol και των διωκτικών αρχών των χωρών αυτών.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Κατάλογος των κυριότερων συνεργαζόμενων φορέων και εθνικών αρχών που συμμετείχαν στην επιχείρηση
– Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία).
– Ισπανία: Ειδική Μονάδα Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος της Εθνικής Αστυνομίας (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF).
– Ισπανία: Κρατική Φορολογική Υπηρεσία (Agencia Estatal de la Administración Tributaria – AEAT).
– Πορτογαλία: Δικαστική Αστυνομία (Polícia Judiciária – PJ).
– Πορτογαλία: Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (Autoridade Tributária e Aduaneira – AT) – Διεύθυνση Διερεύνησης Απάτης και Ειδικών Επιχειρήσεων.
– Πορτογαλία: Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά (Guarda Nacional Republicana – GNR).
– Πορτογαλία: Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (Gabinete de Recuperação de Ativos).
– Ιταλία: Οικονομική Αστυνομία του Βαρέζε (Guardia di Finanza).
– Γαλλία: Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Office National Anti-Fraude – ONAF).
– Αυστρία: Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Amt für Betrugsbekämpfung).
– Ολλανδία: Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και Ερευνών (FIOD).
– Γερμανία: Υπηρεσία Φορολογικών Ερευνών της Φρανκφούρτης.
– Μάλτα: Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (Financial Crime Investigation Department – FCID).
