Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το πολυκέφαλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τις Αρχές να μετρούν ήδη 11 συλλήψεις. Το βάρος των ερευνών πέφτει πλέον στην αποκωδικοποίηση των οικονομικών δεδομένων του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
Οι έρευνες έφεραν στο φως κραυγαλέες αντιφάσεις, καθώς εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά σε μετρητά που πόρρω απέχουν από τα πενιχρά εισοδήματα που αποτυπώνονταν στις φορολογικές δηλώσεις του ζευγαριού. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφάνιζε ετήσιες αποδοχές μόλις 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η σύζυγός του δήλωνε περίπου 21.000 ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά ξεσκονίζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις, καθώς αναζητείται το πραγματικό «πόθεν έσχες» του χρήματος που διακινήθηκε.
Αναλήψεις-μαμούθ
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ύποπτες αναλήψεις που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τα χρήματα σε ρευστό που βρέθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικές στέγες. Ενδεικτικά, σε τραπεζική θυρίδα εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά, μαζί με 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ενώ επιπλέον μετρητά κατασχέθηκαν κατά την έφοδο σε κατάστημα.
Παράλληλα, η Οικονομική Αστυνομία και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεψαχνίζουν τη λειτουργία πλέγματος επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ όσων φέρονται να ζημιώθηκαν από τη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνονται και γνωστοί τραγουδιστές που συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα οποία συνδέονται με την υπόθεση. Οι καλλιτέχνες φέρονται να είχαν οικονομικές απαιτήσεις από τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους οφείλονταν δεδουλευμένα και άλλες αμοιβές.
Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χάρη σε εργαζόμενη, η οποία διαπίστωσε έκπληκτη ότι εμφανιζόταν εν αγνοία της ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες-φαντάσματα. Η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και διαβιβάστηκε αμέσως στην Οικονομική Αστυνομία, πυροδοτώντας τη διεύρυνση της έρευνας που γκρέμισε την πολυπρόσωπη σπείρα.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
