Απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Αμβούργο της Γερμανίας, πραγματοποιήθηκαν χθες 16 έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένη απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών.
Πιστεύεται ότι τρεις ύποπτοι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται άμεσα με τους επικεφαλής των ερευνών «Goliath» και «Midas» της EPPO. Φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρικές δομές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να αποκρύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Ξένοι προμηθευτές δήλωναν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών απαλλασσόμενες από φόρο προς γερμανική εταιρεία που ελεγχόταν από τους υπόπτους. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δήλωνε ούτε κατέβαλλε τον αναλογούντα ΦΠΑ για τα αγαθά αυτά στη Γερμανία.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι υπέβαλαν ψευδή ή ελλιπή στοιχεία στις φορολογικές αρχές και δεν υπέβαλαν τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ για ορισμένες διασυνοριακές συναλλαγές. Πληρωμές για αγαθά που προμηθεύονταν σε σουηδικές εταιρείες «missing trader» διοχετεύονταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέσω του δόλιου δικτύου, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική φύση των συναλλαγών και να αποφεύγεται η καταβολή ΦΠΑ.
Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, οι ύποπτοι απέφυγαν την καταβολή άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού απάτης.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερις επαγγελματικούς χώρους στη Γερμανία, μία κατοικία στη Γαλλία, καθώς και δύο επαγγελματικούς χώρους και μία κατοικία στην Πολωνία. Είχαν επίσης προηγηθεί έρευνες στη Σουηδία στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατέσχεσαν επιχειρηματικά και λογιστικά έγγραφα, αλληλογραφία και αρχεία επικοινωνιών, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, διακομιστές (servers), tablets, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.
Η έρευνα υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Φορολογικών Ερευνών για Σοβαρά Εγκλήματα της Νυρεμβέργης (Steuerfahndung Nürnberg), με τη συνδρομή τοπικών Γερμανών φορολογικών ερευνητών, της Γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης (Office national anti-fraude – ONAF), της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza), καθώς και του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών της Πολωνικής Αστυνομίας σε Βαρσοβία και Πόζναν (Centralne Biuro Śledcze Policji) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Διαφθοράς του Μπιντγκόστς (Centralne Biuro Antykorupcyjne), με τη στήριξη της Europol.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
