Έρευνες στην Γαλλία για υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ»

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Παρίσι (Γαλλία), πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, ενώ έξι άτομα εξετάστηκαν στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα αφορά φερόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, ένα σύνθετο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ από διαφυγόντα έσοδα ΦΠΑ. Παράλληλα, η έρευνα αφορά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή 26 γαλλικών εταιρειών, κυρίως εγκατεστημένων στην περιφέρεια Île-de-France.

Σύμφωνα με την έρευνα, το διασυνοριακό κύκλωμα απάτης βασιζόταν σε δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα» χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες είχαν συσταθεί ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Οι προσωρινές αυτές εταιρείες φέρονται να χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 80 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών για τη μεταφορά περίπου 160 εκατ. ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στην EPPO τον Αύγουστο του 2025 από τη γαλλική φορολογική διοίκηση (Direction générale des Finances publiques – DGFiP, Direction nationale des enquêtes fiscales). Στις 25 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν έξι έρευνες με σκοπό την κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και ενός πολυτελούς αυτοκινήτου και περίπου 60.000 ευρώ σε μετρητά. Ταυτόχρονα, κατόπιν εντολής της EPPO, έξι άτομα που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στη χρηματοοικονομική διαχείριση των υπό έρευνα εταιρειών και στη νομιμοποίηση των εσόδων από την απάτη εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με την υποστήριξη της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Office national anti-fraude – ONAF).

Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.