Η EPPO πραγματοποιεί έρευνες για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από κινεζική εγκληματική οργάνωση
Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2026
Σε έρευνα που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), πραγματοποιήθηκαν χθες περισσότερες από 20 κατ’ οίκον έρευνες στα ομόσπονδα κρατίδια της Έσσης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Γερμανία), καθώς και στην Πολωνία, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι φέρεται να συνδέονται με εγκληματική οργάνωση που διοικείται από Κινέζους υπηκόους, η οποία «ξεπλένει» έσοδα από τελωνειακές και ΦΠΑ απάτες, αποκρύπτοντας την προέλευση των παράνομων εισοδημάτων.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να ειδικεύεται σε μεγάλης κλίμακας τελωνειακές και ΦΠΑ απάτες και αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών της EPPO. Επίσης, υπάρχουν υποψίες ότι μεταφέρει σε τακτική βάση εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.
Οι ύποπτοι της παρούσας έρευνας έχουν ταυτοποιηθεί ως μεταφορείς μετρητών, οι οποίοι συμμετέχουν στο λεγόμενο δίκτυο Hawala, ένα μη ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό σύστημα που βασίζεται σε δίκτυο έμπιστων διαμεσολαβητών και μεταφορέων μετρητών, οι οποίοι διακινούν μεγάλα ποσά χρημάτων με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Χθες πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες και στα γραφεία των ύποπτων μεταφορέων μετρητών, καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους, με σκοπό τη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τις διασυνδέσεις τους με την προαναφερθείσα εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, τρία αυτοκίνητα, έξι πολυτελή ρολόγια, μετρητά και αρκετά κιλά κάνναβης. Η εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες και τα ανακριτικά μέτρα πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Κρατικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Έσσης (Hessisches Landeskriminalamt), της Υπηρεσίας Δίωξης Φορολογικών Εγκλημάτων Μονάχου (Steuerfahndung München) και της Πολωνικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
