Η EPPO συλλαμβάνει ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης σε έρευνα για απάτη ΦΠΑ ύψους 78 εκατ. ευρώ
Λουξεμβούργο, 27 Μαΐου 2026
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία), η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Βερόνας, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων στη Νάπολη, συνέλαβε επτά υπόπτους που θεωρούνται μέλη και διαμεσολαβητές οργανωμένου εγκληματικού κυκλώματος, το οποίο εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας απάτη ΦΠΑ συνδεόμενη με το χονδρικό εμπόριο προϊόντων υγιεινής και ηλεκτρονικών ειδών, με την κωδική ονομασία «Nebula».
Οι συλλήψεις ακολουθούν μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 υπό την καθοδήγηση των γραφείων της EPPO στη Βενετία και το Ζάγκρεμπ (Κροατία), μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε εγκληματικό δίκτυο υπεύθυνο για εκτιμώμενη ζημία άνω των 78 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
Τα σημερινά μέτρα αφορούν τους φερόμενους ως ηγέτες της εγκληματικής οργάνωσης και στενούς συνεργάτες τους, οι οποίοι έπρεπε να εξεταστούν από τον δικαστή πριν από την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, όπως προβλέπεται από τον πρόσφατα τροποποιημένο ιταλικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δύο ύποπτοι που ταυτοποιήθηκαν ως οργανωτές του σχήματος προφυλακίστηκαν, ενώ τέσσερις ακόμη τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σε άλλους δύο επιβλήθηκαν εναλλακτικά προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στις αρχές και απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα εντάλματα σύλληψης εκτελέστηκαν μόνο εις βάρος επτά υπόπτων, καθώς ο όγδοος είχε στο μεταξύ εγκαταλείψει τη χώρα.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση, με μέλη στην Κροατία και την Ιταλία, λειτουργούσε δίκτυο εταιρειών που αγόραζαν προϊόντα υγιεινής και οικιακής χρήσης χωρίς ΦΠΑ από Ιταλούς χονδρεμπόρους και στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν, μόνο τυπικά, σε εταιρείες «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) με έδρα την περιοχή της Νάπολης. Οι εταιρείες αυτές προχωρούσαν σε περαιτέρω πώληση των αγαθών χωρίς να αποδίδουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι αλλοδαπές εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και οι εταιρείες που συμμετείχαν στα διάφορα στάδια της απάτης, φέρονται να διοικούνταν από την Ιταλία από την ίδια την εγκληματική οργάνωση. Για να αποκρύψουν το σχήμα και να παρεμποδίσουν τις έρευνες, οι ύποπτοι φέρονται να αντικαθιστούσαν συνεχώς τις εμπλεκόμενες εταιρείες και να τις καταχωρούσαν στο όνομα αχυρανθρώπων χωρίς πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.
Η εικονική αλυσίδα εφοδιασμού, που περιλάμβανε πολλαπλές διασυνοριακές συναλλαγές, επέτρεψε στην εγκληματική ομάδα να αποφύγει την καταβολή άνω των 33 εκατ. ευρώ ΦΠΑ μόνο στην Ιταλία, ενώ παράλληλα να διαθέτει προϊόντα στην ιταλική αγορά σε τεχνητά χαμηλές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Ιταλίας και της Κροατίας.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
