Η EPPO ερευνά απάτη ύψους 1 εκατ. ευρώ που αφορά κονδύλια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για έργα ηλεκτρονικού εμπορίου
Λουξεμβούργο, 10 Ιουνίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Μπολόνια της Ιταλίας ηγείται έρευνας σχετικά με ύποπτη απάτη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που αφορά χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF), η οποία προοριζόταν να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διεθνοποίηση ιταλικών επιχειρήσεων μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η έρευνα, που διεξάγεται από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Ματσεράτα, αφορά ένα φερόμενο σχέδιο απάτης με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας (PNRR), το οποίο χρηματοδοτείται από το RRF.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το σχέδιο οργανώθηκε από έναν επιχειρηματία που έλεγχε πολλές εταιρείες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και να κατασκεύαζαν ψευδή δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να εμφανίζεται ότι είχαν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί έργα ψηφιακών αγορών (marketplaces) για λογαριασμό των δικαιούχων επιχειρήσεων.
Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, οι δικαιούχες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τα ψευδή αυτά έγγραφα για να εξασφαλίσουν επιδοτούμενα δάνεια και επιχορηγήσεις από τον SIMEST, τον ιταλικό χρηματοδοτικό οργανισμό που προωθεί και στηρίζει τη διεθνή δραστηριοποίηση των ιταλικών επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση προοριζόταν για την ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου για την πώληση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, τα έργα αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι, μετά την είσπραξη των κονδυλίων, οι δικαιούχες εταιρείες μετέφεραν τα χρήματα σε εταιρείες που ελέγχονταν από το φερόμενο ως οργανωτή του σχήματος, ως δήθεν πληρωμή για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον εικονικά τιμολόγια για την αναδιανομή των χρημάτων μεταξύ των συμμετεχόντων και την απόκρυψη της προέλευσής τους.
Η συνολική αξία της φερόμενης απάτης εκτιμάται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν αποκαλυφθεί η απάτη, οι ύποπτοι είχαν ήδη λάβει μια πρώτη δόση χρηματοδότησης ύψους 500.000 ευρώ. Μετά την έρευνα της EPPO, μπλοκαρίστηκε η καταβολή επιπλέον 500.000 ευρώ, ενώ λήφθηκαν μέτρα για την ανάκτηση των ποσών που είχαν ήδη εκταμιευθεί.
Επτά άτομα τελούν υπό έρευνα για:
– επιβαρυμένη απάτη επιδοτήσεων,
– υπεξαίρεση δημόσιων πόρων,
– νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος),
– αυτο-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (self-laundering).
Παράλληλα, πέντε εταιρείες ερευνώνται για αδικήματα εταιρικής ευθύνης σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.
Λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί, τρεις ύποπτοι και μία εταιρεία έχουν ήδη ζητήσει να υπαχθούν σε διαδικασία συμφωνίας ομολογίας (plea bargain), έχουν επιστρέψει χρηματικά ποσά και έχουν αποζημιώσει τη ζημία που προκλήθηκε, συνολικού ύψους περίπου 270.000 ευρώ.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
